案件备案标准和处罚标准

《刑法》第176条规定:“任何人非法吸收公共存款或变相吸收公共存款,扰乱财务秩序的,处以三年以下有期徒刑或拘役凤凰体育平台 ,并处以有期徒刑。也将被处以2万元以上20万元以上的罚款。数额巨大或者有其他严重情况的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款。单位犯前款规定的犯罪的,由单位处以罚款立案标准,并依照前款的规定处罚负责人和其他直接责任人员。”

一、在下列情况之一中,非法或变相吸收公共存款的行为应依法追究刑事责任:

首先,从非法或变相吸收公共存款的数额来看立案标准,个人非法吸收或变相吸收公共存款的万人牛牛 ,金额超过20万元,单位非法吸收或变相吸收吸收的存款。公存款金额超过100万元;

第二,从非法吸收或伪装公共存款的家庭数量来看,个人非法吸收或伪装公共存款的人数超过30人足球外围 ,单位非法吸收或伪装公共存款的人数则超过150人。

第三,从经济损失的角度来看,如果个人非法吸收或吸收变相形式的公共存款,给储户造成的直接经济损失超过10万元,该单位非法吸收或吸收变相形式的公共存款,造成存款人直接经济损失超过五十万元;

立案追诉标准(二)_立案追诉标准二_立案标准

第四,它造成了不良的社会影响或其他严重的后果。

如果二、具有以下情况之一,则属于《刑法》第176条规定的“大量或其他严重情况”:

立案标准_立案追诉标准二_立案追诉标准(二)

(一)个人非法吸收或变相公共存款,金额超过100万元,单位非法吸收或变相公共存款,金额超过500万元;

(二)个人非法吸收或伪装吸收100多件公共存款物品,单位非法吸收或伪装吸收500多件公共存款物品;

立案追诉标准二_立案追诉标准(二)_立案标准

(三)个人非法变相吸收或吸收公共存款,给存款人造成直接经济损失五十万元以上的,单位非法变相吸收或吸收公共存款,造成变相。给存户的直接经济损失250万元以上;

(四)造成特别糟糕的社会影响或其他特别严重的后果。

立案追诉标准二_立案标准_立案追诉标准(二)

三、金额定义标准

非法或变相吸收公共存款的金额是根据犯罪者吸收的全部资金计算的。案件发生前后的返还金额可以视为判决的具体情况。

非法或变相吸收公共存款主要用于正常的生产和商业活动。如果能够及时清理和归还吸收的资金,则可以免除刑事处罚;如果情况非常轻微广西快3 ,则不会被视为犯罪。

河南森和律师事务所律师刘霞怡

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